Zaproszenie na Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej zaprasza na Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 10.06.2025 r. o godz. 10:00 w lokalu - Restauracja „Pod Sosną” ul. Kolonia 4, 32-860 Czchów.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania, powitanie zaproszonych gości.
2. Wybór Prezydium, w tym Przewodniczącego i Sekretarza obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
4. Sprawy organizacyjne:

• wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli,
• wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwały.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2024 r. wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2024 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2024 r. wraz z informacją dotyczącą zakresu wykonania zaleceń z lustracji pełnej za okres od 01.07.2019 r. – 30.06.2022 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. wraz z opinią Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli podjętych w 2024 r., a także rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich w 2025 r.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
       i kulturalnej Banku na 2025 r.,
    2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.,
    3. sposobu podziału nadwyżki finansowej za 2024 r.,
    4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej za 2024 r.,
    5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej za 2024 r.,
    6. weryfikacji Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej,
    7. oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej,
    8. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej,
    9. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej,
    10. wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego,
12. Sprawy różne i dyskusja nad proponowanymi wnioskami.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia zgłoszonych wniosków.
14. Zakończenie obrad.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się zgodnie z § 23 ust. 1 oraz ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej. Jednocześnie zawiadamiamy, że w przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, wyznacza się II termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 10 czerwca 2025 r. o godz. 10.30 w lokalu Restauracja „Pod Sosną” ul. Kolonia 4, 32-860 Czchów. Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli w II terminie będą ważne niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym
i opinią Biegłego Rewidenta wraz z raportem, sprawozdaniem z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, Polityka oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej, Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.

                                                                           SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej